光大教育:第二届董事会第八次会议决议公告

2019年07月11日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-011

证券代码:833500        证券简称:光大教育        主办券商:国信证券
            广州光大教育软件科技股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月29日以电话方式发出
5.会议主持人:徐宋传
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外借款》议案
1.议案内容:
详见2019年7月11日,公司披露于全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)的《广州光大教育软件科技股份有限公司对外借款的公告》(公告编号:
2019-012)。


                                                                          公告编号:2019-011

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

                                    广州光大教育软件科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年7月11日

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