公告编号:2019-011 证券代码:833500 证券简称:光大教育 主办券商:国信证券 广州光大教育软件科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月10日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月29日以电话方式发出 5.会议主持人:徐宋传 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外借款》议案 1.议案内容: 详见2019年7月11日,公司披露于全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)的《广州光大教育软件科技股份有限公司对外借款的公告》(公告编号: 2019-012)。 公告编号:2019-011 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。 广州光大教育软件科技股份有限公司 董事会 2019年7月11日