公告编号：2019-031
证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以专人送达、
传真或电子邮件的形式发出
5.会议主持人：董事长李伦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。
公告编号：2019-031
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：
为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出3000万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。3.回避表决情况：
关联董事李伦、陈建华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年7月26日（周五）上午10:00，在深圳市龙
公告编号：2019-031
岗区横岗街道大康社区新龙路37号公司三楼大会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、审议《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》；2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
深圳市电科电源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019年7月11日
查看PDF原文
