公告编号:2019-032 证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券 深圳市电科电源股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2019年7月11日,公司召开了第三届董事会第八次会议,会议通过了《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》。为了满足公司经营需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出3000万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。 (二)表决和审议情况 2019年7月11日,公司召开了第三届董事会第八次会议,会议通过了《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》;表决 公告编号:2019-032 结果为5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李伦、陈建华回避表决。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1.自然人 姓名:李馨韵 住所:广东省深圳市罗湖区仙桐路 (二) 关联关系 1、李馨韵女士未持有公司股份,未担任公司职务。为公司实际控制人李伦之女。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 李伦之女儿为公司向银行申请授信额度提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。 公告编号:2019-032 四、 交易协议的主要内容 为了满足公司经营需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出3000万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 关联交易发生的目的是为公司向银行申请授信额度提供担保,解决公司向银行借款提供担保的问题,符合公司实际经营需要和战略发展。 本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司业务发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形;有利于促进公司业务的发展,不会对公司正常经营产生不利影响。 六、 备查文件目录 第三届董事会第八次会议决议 公告编号:2019-032 深圳市电科电源股份有限公司 董事会 2019年7月11日