恒晟能源:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年07月12日查看PDF原文

                                                                  公告编号:2019-036
证券代码:838919          证券简称:恒晟能源          主办券商:西南证券
                  新疆恒晟能源科技股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月11日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019年6月26日在全国中小企股份转让系统指定信息平台

                                                                  公告编号:2019-036
(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号:2019-031)
2.议案表决结果:

  同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  此项议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订公司章程第十条经营范围》议案
1.议案内容:

  详见公司于2019年6月26日在全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:

  同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  此项议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《新疆恒晟能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                              新疆恒晟能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月12日

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