公告编号:2019-019 证券代码:835667 证券简称:凌之迅 主办券商:太平洋证券 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月30日9:00-10:00。 预计会期5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场/网络方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2019-019 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《修改公司经营范围并修改章程的议案》 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 修订前 修订后 公司章程第十二条公司的经营范围:计算 公司章程第十二条公司的经营范围:计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术 机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询;咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询;设计、制作、代理、发布广告业务;批发兼 设计、制作、代理、发布广告业务;批发兼零售:初级农产品、网络通信设备、工艺美 零售:初级农产品、网络通信设备、工艺美术品(不含象牙、犀牛和虎及其制品)、不 术品(不含象牙、犀牛和虎及其制品)、不再分装的包装种子、有机化肥;货物进出口、再分装的包装种子、有机化肥;货物进出口、技术进出口。按照食品经营许可证核定的范 技术进出口。按照食品经营许可证核定的范围内从事预包装食品(不含冷藏冷冻食品)围内从事:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售(许可证有效期至2021年3月21日);销售(许可证有效期至2021年3月21日);按照增值电信业务经营许可证核定的范围 按照增值电信业务经营许可证核定的范围内从事经营类电子商务不含互联网金融、网 内从事:在线数据处理与交易处理业务(仅络预约出租汽车服务(许可证有效期至2019 限经营类电子商务)不含网络借贷信息中介 年8月4日)。 类的互联网金融业务(许可证有效期至2024 年5月30日)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人 公告编号:2019-019 股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (二)登记时间:2019年7月29日 (三)登 记地点:哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园 A8-A10楼2楼公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:杜超地址:哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9号中国云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室 电话:0451-86508887 (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 1.哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。 哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 董事会 2019年7月13日