规则》和《监事会议事规则》。
经核查，本所律师认为，公司的“三会”议事规则的内容符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）公司制定了《关联交易管理办法》等重要管理制度
根据公司提供的材料，公司制定了《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《信
息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《财务管理制度》《知识产权管理制度》等一系列内部管理制度。
经核查，本所律师认为，上述管理制度的内容符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）三会的召开程序及内容合法性
1、公司股东大会召开情况
2018年12月10日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过与整体变更、发起设立股份有限公司、制定公司章程及内控制度事宜相关的议案。
2019年3月3日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了本次挂牌相关议案，对报告期内的关联交易情况进行了确认并对2019年公司可能发生的关联交易进行了预计，同时通过了《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。
2、董事会召开情况
2018年12月10日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举了公司董事长，聘任了公司总经理和董事会秘书。
2019年2月16日，公司召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了本次挂牌相关议案，对报告期内的关联交易情况进行了确认并对2019年公司可能发生的关联交易进行了预计，同时制定了《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等内部管理制度。
3、监事会召开情况
2018年12月10日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。
根据公司提供的材料，经本所律师核查，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集召开程序及形成的决议内容合法、有效。
综上，本所律师认为，公司已经建立、健全了股东大会、董事会、监事会、总经理等相关组织机构，并制定了相应的议事规则和管理制度，该等议事规则和
管理制度符合现行法律、法规及规范性文件要求，“三会”的召开的过程及形成的决议内容合法、有效。
十六、公司董事、监事、高级管理人员及其变化
（一）公司董事、监事、高级管理人员
1、公司现有董事5名，分别为薛开安、蔡丽萍、张艳菊、薛开发、屈宪法，各董事简历如下：
薛开安先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月至2004年3月，任西安海星现代科技股份有限公司北京分公司业务总监；2004年3月至2010年1月，任北京凯文斯科技发展有限公司副总经理；2010年2月至2016年3月，任凯文斯有限执行董事兼总经理；2016年4月至2018年12月，先后任凯丰源股份、凯丰源有限董事长，总经理、董事会秘书。2018年12月，当选为凯丰源股份的董事长、总经理，任期三年。
蔡丽萍女士，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年9月至2017年5月，自由职业；2017年6月至今，在公司商务部门担任商务专员；2017年9月至2018年12月，先后任北京凯丰源信息技术股份有限公司、北京凯丰源信息技术有限公司董事；2018年12月，当选为凯丰源股份的董事，任期三年。
张艳菊女士，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月至2003年11月，于陕西汉江建材股份有限公司任成本会计；2004年2月至2009年7月，于任北京华洋奎龙药业有限公司任财务主管；2009年11月至2012年6月，于北京三雅商贸有限公司任财务经理；2012年8月至2018年5月，于北京中电拓方科技股份有限公司，任财务经理、证券事务代表；2018年6月至2018年12月，先后任北京凯丰源信息技术股份有限公司、北京凯丰源信息技术有限公司财务负责人、董事；2018年12月，当选为凯丰源股份的董事，同时被聘为财务负责人、董事会秘书，任期三年。
薛开发先生，1964年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月至2000年12月，自由职业；2001年1月至2004年5月，于江苏省无锡市从事个体餐饮经营；2004年6月至2009年2月，于江苏无锡鸿兴包装（中国）
有限公司模切部任模切机床技工；2009年3月至2010年1月，于北京智联灵通科技有限公司任物流库房管理员；2010年2月至2016年3月，于凯文斯有限任仓库管理员；2016年4月至2018年12月，先后任北京凯丰源信息技术股份有限公司、北京凯丰源信息技术有限公司公司董事；2018年12月，当选为凯丰源股份的董事，任期三年。
屈宪法先生，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月至1999年6月，于海南金桥信息工程有限公司陕西分公司软件开发部任软件工程师；1999年7月至2000年12月，于西安海星科技投资控股（集团）有限公司任系统工程师；2001年1月至2004年2月，于浙江香溢电脑科技有限公司系统集成部任集成部经理；2004年3月至2010年1月，于北京凯文斯科技发展有限公司技术运营中心任技术总监；2010年2月至2016年3月，于凯文斯有限任技术总监；2016年4月至今，于本公司任集成技术部总监。2018年8月至2018年12月，先后任北京凯丰源信息技术股份有限公司、北京凯丰源信息技术有限公司董事；2018年12月，当选为凯丰源股份的董事，任期三年。
2、公司现有监事3名，分别为石玉虎、徐道富、刘培娜，各监事简历如下：
石玉虎先生，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月至2012年5月，于北京融创天地科技有限公司任技术研发主管；2012年6月至2016年3月，于凯文斯有限任研发部经理；2016年4月至今，任公司软件研发部经理；2018年12月，经职工代表大会选举为公司职工监事；同日当选为监事会主席，任期三年。
徐道富先生，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2011年4月，于北京京东方显示技术有限公司Module部任培训班长；2011年5月至2015年11月，于北京东方波泰无线电频谱技术研究所研发部任项目经理；2015年11月至2016年11月，于北京众谱达科技有限公司研发部任项目经理；2016年11月至2018年5月，于北京通源恒信科技有限公司研发部，任副总经理、技术总监；2018年6月至今，于华兴信达研发部任研发副总监；2018年8月至2018年12月，先后担任北京凯丰源信息技术股份有限公司、北京凯丰源信息技术有限公司公司监事；2018年12月，当选为凯丰源股份的监事，任期三年。
刘培娜女士，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，于北京汇众科技有限公司任销售助理；2010年1月至2018年4月，于欧玛嘉宝安瑞吉（北京）电气设备有限公司任部门销售经理；2018年5月至2018年12月，于新疆华兴信达信息技术有限公司任销售部门经理；2019年1月至今，于欧玛嘉宝安瑞吉（北京）电气设备有限公司任部门销售经理；2018年12月，当选为凯丰源股份的监事，任期三年。
3、公司现有高级管理人员2名，分别为薛开安和张艳菊。
薛开安先生，总经理，详见“董事”简历。
张艳菊女士，财务负责人、董事会秘书，详见“董事”简历。
（二）公司董事、监事和高级管理人员的任职资格
根据公司现任董事、监事和高级管理人员的《承诺函》《无犯罪记录证明》并经本所律师核查，公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在下列任何一种情形：
（1）近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、行政处罚或纪律处分；
（2）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；
（3）近二年内对所任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
（4）近二年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形；
（5）欺诈或其他严重失信行为。
经核查中国证监会网站上的市场禁入人员公示信息，公司董事、监事、高级管理人员的个人情况及其出具的《关于不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的确认函》，公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。凯丰源股份现任董事、监事和高级管理人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况
1、报告期内公司董事的变化情况如下：
日期 任职董事
2017.01至2017.09 薛开安、薛开发、许铁、白金刚、孟战表
2017.09至2018.08 薛开安、薛开发、蔡丽萍、白金刚、孟战表
2018.08.31至今 薛开安、薛开发、蔡丽萍、张艳菊、屈宪法
注：根据公司的工商档案和公司的说明，2017年9月，许铁将其所持公司股份转让给蔡丽萍，同时辞去了董事职务，蔡丽萍开始担任公司董事；2018年8月，白金刚、孟战表因个人原因辞去了公司董事职务。
2、报告期内公司监事的变化情况如下：
日期 任职监事
2017.01至2018.08 徐帆、付远华、张晓玲
2018.08至2018.11 徐道富、石玉虎、张晓玲
2018.11至今 徐道富、石玉虎、刘培娜
根据公司的说明，徐帆、付远华原为公司员工，后二人离职，2018年8月，公司召开股东大会，选举徐道富担任公司监事。2018年8月，公司召开职工代表大会，选举石玉虎担任公司的职工代表监事；张晓玲因系公司董事、总经理薛开安配偶，主动辞去了公司监事职务，凯丰源有限于2018年11月召开股东会选举刘培娜担任公司监事。
3、报告期内高级管理人员的变化情况如下：
（1）总经理职务：薛开安先生自2017年1月1日至今，一直担任公司总经理。
（2）财务负责人职务：2017年1月1日至2017年5月20日，刘婷婷女士担任公司财务负责人；刘婷婷女士因个人原因离职后，公司董事会聘任成吉飞担任公司财务负责人，成吉飞于2018年6月因个人原因离职后，张艳菊女士开始担任公司财务负责人至今。
（3）董事会秘书职务：2017年初至2018年12月，公司董事会秘书一职由薛开安先生担任；2018年12月10日，凯丰源股份召开第一届董事会第一次会议选举张艳菊女士担任公司董事会秘书。
根据公司的说明，公司董事、监事的更换是由于股东大会对公司治理结构的调整以及对董事会、监事会成员的重新选举，高级管理人员的变化属正常人事调整。公司实际控制人、董事长兼总经理薛开安自报告期初至今一直对公司的日常经营、管理等各方面具有重大影响，公司经营未发生重大变化。
本所律师认为，公司在报告期内的董事、监事和高级管理人员的变化未对公司经营产生不利影响。
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