公告编号:2019-029 证券代码:839582 证券简称:力通科技 主办券商:银河证券 嘉善力通信息科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2019年7月11日审议并通过: 提名祁力臧、蔡晋彰、薛学明、祁善忠、高灵英为公司董事,任职期限三年,自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由祁力臧主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董事会人员情况 董事祁力臧持有公司股份13,959,000股,占公司股本的48.98%。不是失信联合惩戒对象。 董事蔡晋彰持有公司股份685,000股,占公司股本的2.40%。不是失信联合惩戒对象。 董事薛学明持有公司股份160,000股,占公司股本的0.56%。不是失信联合惩戒对象。 董事祁善忠持有公司股份650,000股,占公司股本的2.28%。不是失信联合惩戒对象。 董事高灵英持有公司股份80,000股,占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。二、非职工监事换届基本情况 公告编号:2019-029 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年7月11日审议并通过: 提名吴学锋、徐刚为公司监事,任职期限三年,自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由吴学锋主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后监事会人员情况 监事吴学锋持有公司股份300,000股,占公司股本的1.05%。不是失信联合惩戒对象。 监事徐刚持有公司股份290,000股,占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象。三、职工代表监事换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月11日审议并通过: 选举徐佳为公司监事,任职期限三年,自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表25人。 会议由顾嫣雯主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后监事会人员情况 职工代表监事徐佳持有公司股份100,000股,占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。 四、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 公告编号:2019-029 本次换届根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。 五、 备查文件 (一)《嘉善力通信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》; (二)《嘉善力通信息科技股份有限公司第一届监事公第八次会议决议》; (三)《嘉善力通信息科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。 嘉善力通信息科技股份有限公司 董事会 2019年7月15日