山东鲁铭高温材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅修文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数31,010,000股，占公司有表决权股份总数的89.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事长傅修文对2018年度董事会的工作及治理情况做了具体报告，形成了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
依据公司已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
依据公司2019年的经营计划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止2018年12月月31日，公司累积未分配利润为-493,528.72元。为保障公司生产经营的正常支行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
预计。公司预计2019年与关联方发生关联采购约1,000.00万元，预计2019年关联方为公司融资提供4,000.00万元的担保，预计2019年向关联方借款1,000.00万元。2.议案表决结果：
同意股数510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案傅修文、李宝荣为关联方，回避表决。
（七）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
监事会主席丁慎文先生代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对2019年度监事会的工作做了规划。
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度审计报告》的议案
1.议案内容：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，于2019年6月24日出具《山东鲁铭高温材料股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第1346号）。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司申请2019年度银行授信额度》的议案
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司2019年需向银行等金融机构申请融资授信额度为4,000.00万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信各类包括便不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。在上述总额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生全权办理公司融资业务、签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔融资授信另行审议。
2.议案表决结果：
同意股数31,010,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东长城长律师事务所
（二）律师姓名：王健、宋波
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集、召开、股东大会召集人及出席人员
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东鲁铭高温材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《山东长城长律师事务所关于山东鲁铭高温材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
山东鲁铭高温材料股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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