公告编号:2019-025 证券代码:831015 证券简称:小白龙 主办券商:广州证券 广东小白龙动漫文化股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为2019年第一次临时股东大会,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定:本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月30日10时。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月26日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 公告编号:2019-025 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 小白龙公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司拟与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 根据公司战略发展的需要,经公司与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,已就终止相关事宜达成一致意见,并签署附生效条件的《持续督导协议书之终止协议》。 (二)审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》 根据公司战略发展的需要,根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求,公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,后续的持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。 (三)审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 根据全国股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与广州证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。 (四)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行,现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 公告编号:2019-025 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记。 (二)登记时间:2019年7月30日9时00分 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:林晓玲 电话:0754-85734555 传真:0754-85834089 (二)会议费用:0.00元 五、备查文件目录 广东小白龙动漫文化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议 广东小白龙动漫文化股份有限公司 董事会 2019年7月15日