公告编号：2019-020
证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源
新疆锦棉种业科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月30日上午10点。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公告编号：2019-020
新疆奎屯市阿克苏东路169号公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对公司库存农作物种子处置》议案
议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。（二）审议《关于对公司往年应收款项处置》议案
议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。（三）审议《关于对公司部分固定资产处置》议案
议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。（四）审议《关于对公司良种加工一厂原材料处置》议案
议案内容详见公司于2019年7月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月29日上午9：00—10:00
（三）登记地点：新疆奎屯市阿克苏东路169号公司五楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：马红英；2、联系地址：新疆奎屯阿克苏东路
公告编号：2019-020
169号；3、联系电话：0992-6860770；4、邮政编码：833200
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
新疆锦棉种业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
新疆锦棉种业科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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