公告编号:2019-012 证券代码:834344 证券简称:中邮基金 主办券商:华创证券 中邮创业基金管理股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2019年7月12日审议并通过: 任命杨旭鹏先生为公司首席信息官,任职期限至第二届董事会届满止,自第二届董事会第六次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人。会议由董事长曹均先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命首席信息官杨旭鹏先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-012 (三)任命/免职原因 公司业务发展需要。 (四)新任高级管理人员履历 杨旭鹏,男,1973年8月出生,中共党员,工程硕士,工程师职称。 1999年4月-2004年10月,任北京中启计算机公司总工程师; 2004年11月-2015年7月,任中邮创业基金管理有限公司信息技术部总经理、信息技术总监; 2015年8月-2016年5月,任泰康资产管理有限公司互联网金融执行总监; 2016年6月-2018年12月,任文明互鉴文化传播(北京)有限公司总经理; 2019年1月至今,任中邮创业基金管理股份有限公司信息技术部总经理。二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述人员的任命,有利于公司的经营发展,符合公司战略规划。不会对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《中邮创业基金管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 中邮创业基金管理股份有限公司 董事会 2019年7月15日