公告编号：2019-013
证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券
中邮创业基金管理股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月31日上午9:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用网络方式召开。
公告编号：2019-013
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》议案
根据新近颁布实施的中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和中国人民银行反洗钱局《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，公司章程拟增加“员工廉洁从业”及“洗钱和恐怖融资风险管理”的相关内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡
公告编号：2019-013
和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。
（二）登记时间：2019年7月25日
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：侯玉春
地址：北京市东城区和平里中街乙16号
邮编：100013
电话：010-82295160
传真：010-82295155
电子信箱：houyc@postfund.com.cn
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理
五、备查文件目录
《中邮创业基金管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
中邮创业基金管理股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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