公告编号：2019-019
证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东莞证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：
选举卢熙为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。
任命卢熙为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。
任命尹太兴为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。
任命卢禧为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。
任命卢禧为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起自第二届董事会任期届满之日止。
公告编号：2019-019
本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5人。会议由卢熙主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况
董事长卢熙间接持有公司股份1,416,000股，占公司股本的5.86%。不是失信联合惩戒对象。
总经理卢熙间接持有公司股份1,416,000股，占公司股本的5.86%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理尹太兴直接持有公司股份1,224,000股，占公司股本的5.06%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书卢禧直接持有公司股份2,000,000股，占公司股本的8.28%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人卢禧直接持有公司股份2,000,000股，占公司股本的8.28%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月15日审议并通过：
选举李婉倩为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起自本届监事会届满之日止。
本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3人。会议由李婉倩主持。
公告编号：2019-019
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况
监事会主席李婉倩间接持有公司股份40,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2019年7月15日
查看PDF原文
