公告编号:2019-018 证券代码:871167 证券简称:合顺兴 主办券商:东莞证券 珠海市合顺兴日化股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年07月15日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长卢熙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数23,767,000股,占公司有表决权股份总数的98.34%。 公告编号:2019-018 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容: 公司第一届董事会任期将于2019年7月16日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名卢熙、尹太兴、卢禧、林旭珊、龙俊为公司第二届董事会董事候选人。任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 2.议案表决结果: 同意股数23,767,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不存在需要回避表决的情况。 (二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案 1.议案内容: 公司第一届监事会任期将于2019年7月16日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名李婉倩、李杰叶为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年(经股东大会审议通过之日起计算)。经核查,新一届监事会非职工代表监事候选 公告编号:2019-018 人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 2.议案表决结果: 同意股数23,767,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不存在需要回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《珠海市合顺兴日化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 珠海市合顺兴日化股份有限公司 董事会 2019年7月15日