天英教育:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年07月16日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-019

证券代码:834974        证券简称:天英教育        主办券商:招商证券
              深圳市天英联合教育股份有限公司

        关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019年7月31日10:00。

  预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年7月29日,股权登记日下午收市时在

                                                                          公告编号:2019-019

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资在福建设立控股子公司的议案》

  该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市天英联合教育股份有限公司关于对外投资在福建设立控股子公司的公告》(2019-018)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019年7月31日09时30分起至7月31日10时00分止。(三)登记地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C2栋14楼公司会议
  室。
四、其他


                                                                          公告编号:2019-019

(一)会议联系方式:0755-82838577
(二)会议费用:自费
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

                                      深圳市天英联合教育股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年7月16日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)