公告编号：2019-052
证券代码：834689 证券简称：小拇指 主办券商：中金公司
杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兰建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,232,123股，占公司有表决权股份总数的91.8%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司自身经营需求及业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2.议案表决结果：
公告编号：2019-052
同意股数19,232,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：
同意股数19,232,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公
公告编号：2019-052
司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-044）
2.议案表决结果：
同意股数19,232,123股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日
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