公告编号：2019-039
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司关于2019年偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
本公司拟以市场价格向接佳电气（上海）有限公司销售绝缘配线槽及一些配线辅件，预计金额不超过100万元。
（二）表决和审议情况
2019年07月16日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于2019年偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但无董事需回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需要提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：接佳电气（上海）有限公司
册地址：上海市普陀区银杏路659号7幢101室
公告编号：2019-039
企业类型：有限责任公司
法定代表人：沈才智
实际控制人：沈才智
注册资本：2000万
主营业务：塑料制品，电气配套风机的生产加工等。
（二）关联关系
接佳电气（上海）有限公司是公司股东，持有公司股份765,000股，占公司股份总额6.7105%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司将根据业务需要，与关联方签订相关协议及贸易合同，具体内容包括付款方式，发货期、价格等要素，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是
公告编号：2019-039
合理的和必须要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。
六、备查文件目录
《上海轶峰新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
上海轶峰新材料股份有限公司关于2019年偶发性
董事会
2019年7月16日
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