公告编号：2019-039
证券代码：836670 证券简称：律云股份 主办券商：海通证券
律云（上海）数据科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月17日
2.会议召开地点：上海市静安区江场三路181号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以邮寄形
式通知
5.会议主持人：刘巍
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议从召集、召开、议案议程等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-039
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年3月27日审议并通过：任命刘巍为公司总经理，任职期限叁年，自第二届董事会第五次会议决议通过之日起至本届董事会届满时止。根据公司章程的规定，公司的总经理担任公司的法定代表人，现将公司的法定代表人由梅沛变更为刘巍。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，律云（上海）数据科技股份有限公司拟定于2019年8月2日上午10：00在上海市静安区江场三路181号8楼公司会议室召开2019年第五次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-039
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《律云（上海）数据科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》
律云（上海）数据科技股份有限公司
董事会
2019年7月17日
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