公告编号:2019-024 证券代码:837375 证券简称:丰江电池 主办券商:平安证券 广州丰江电池新技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月16日 2.会议召开地点:文杨工业园公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月11日以书面方式发出 5.会议主持人:黄国林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于本公司向中信银行股份有限公司广州分行申请授信之事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟以自有可支配的资金及所持有的银行承兑汇票100%质押,向银行申请办理票据池质押融资业务。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-024 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广州丰江电池新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 广州丰江电池新技术股份有限公司 董事会 2019年7月16日