公告编号:2019-032 证券代码:839295 证券简称:金百汇 主办券商:天风证券 湖北金百汇文化传播股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月16日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄云女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数49,680,000股,占公司有表决权股份总数的95.54%。 公告编号:2019-032 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议 案》 1.议案内容: 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的公告》(公告编号:2019-030) 2.议案表决结果: 同意股数13,002,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东黄云女士、武汉云汇天下企业管理中心(有限合伙)、武汉云汇壹号企业管理中心(有限合伙)回避表决,回避股数36,678,000股。 (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖北金百汇文化传播股份有限公司关于修订《公司章程》公告》(公告编号:2019-031) 2.议案表决结果: 同意股数49,680,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2019-032 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无须回避表决 三、 备查文件目录 (一)《湖北金百汇文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 湖北金百汇文化传播股份有限公司 董事会 2019年7月17日