红点智能:第二届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-033

证券代码：839302        证券简称：红点智能        主办券商：光大证券
              浙江红点智能科技股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：陈文耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资》的议案
1.议案内容：

  公司拟在浙江省义乌市设立控股子公司，具体内容详见公司于2019年7月18日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。


                                                                          公告编号：2019-033

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该决议不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江红点智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

                                        浙江红点智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年7月18日