公告编号:2019-028 证券代码:430594 证券简称:ST盈光 主办券商:中泰证券 广州盈光科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月17日 2.会议召开地点:广州市高新技术产业开发区彩频路9号1102B会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐雄先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数20,249,072股,占公司有表决权股份总数的73.61%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案 1.议案内容: 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0 公告编号:2019-028 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案 1.议案内容: 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案 1.议案内容: 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案 1.议案内容: 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-028 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》的议案 1.议案内容: 《2018年年度报告及年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》的议案 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 (七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机 构》的议案 1.议案内容: 公告编号:2019-028 公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果: 同意股数20,249,072股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东正平天成律师事务所 (二)律师姓名:田芳、韩曼莉 (三)结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 1、《广州盈光科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》 2、《广东正平天成律师事务所关于广州盈光科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 广州盈光科技股份有限公司 董事会 2019年7月18日