公告编号:2019-022 证券代码:833058 证券简称:触动时代 主办券商:东北证券 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月17日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长龙卫红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数3,705,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟向非关联方借款300万元》议案 1.议案内容: 因公司发展需要,非关联方广东中传教育咨询有限公司无偿为公司提供借款人民币 公告编号:2019-022 300万元,用于补充公司流动资金,借款期限为半年。 2.议案表决结果: 同意股数3,705,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京触动时代国际文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京触动时代国际文化传播股份有限公司 董事会 2019年7月18日