公告编号：2019-016
证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源
安徽优合科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话通知方式发出
5.会议主持人：由全体董事共同推选卢军董事主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举卢军先生为公司第二届董事会董事长，卢军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-016
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
1.议案内容：
董事会审议通过聘任刘东先生为公司总经理，任期三年，刘东不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1.议案内容：
经总经理提名，董事会审议通过聘任周云正先生为公司副总经理，聘任曾鸿琴女士为公司财务负责人，以上任命高管任期为三年，且均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
1.议案内容：
董事会审议通过聘任潘巨明先生为公司董事会秘书，任期三年，潘巨明不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项
公告编号：2019-016
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽优合科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
安徽优合科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日
查看PDF原文
