公告编号：2019-034
证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以电话方式发出
5.会议主持人：刘新领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《帝益生态肥业股份公司2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。
公告编号：2019-034
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《帝益生态肥业股份公司公司第二届董事会第十五次会议决议》
帝益生态肥业股份公司
董事会
2019年7月19日
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