公告编号：2019-018
证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长凌立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举凌立先生为公司董事长》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会经股东大会审议通过选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举凌立先生为北京大陆桥文化传媒股份有限公司第
公告编号：2019-018
二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，凌立先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张静女士为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任张静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张静女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张俊峰先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任张俊峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张俊峰先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-018
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任卢彦卓女士为公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任卢彦卓女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，卢彦卓女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届新任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任管志军女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任管志军女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，管志军女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-018
（六）审议通过《关于聘任李丹女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会聘任李丹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，李丹女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届新任。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2019年7月19日
查看PDF原文
