大陆桥:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2019年07月19日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-020

  证券代码:837492          证券简称:大陆桥          主办券商:开源证券

    北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级

                        管理人员换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年7月18日审议并通过:

  选举凌立为公司董事长,任职期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。

  任命张静为公司总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。

  任命张俊峰为公司副总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。
  任命卢彦卓为公司副总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。
  任命管志军为公司董事会秘书,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。
  任命李丹为公司财务负责人,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。
  本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。

  会议由凌立主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  董事长凌立持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事、总经理张静持有公司股份37,920,000股,占公司股本的79.00%。不是失信联合惩戒对象。

  副总经理张俊峰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

                                                                                  公告编号:2019-020

  副总经理卢彦卓持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
  董事会秘书管志军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
  财务负责人李丹持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历

  卢彦卓,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年10月至2012年5月,任北京戴斯克商务有限公司总裁助理;2012年6月至2016年5月,任北京世纪融媒国际文化发展有限公司国际项目总监;2016年6月至2018年1月,任以色列Keshet广播国际有限公司大中华区及蒙古地区国际版权销售经理;2018年2月至今,任北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事长秘书兼国际部经理。

  李丹,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年10月至2018年6月,任中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)审计员;2018年7月至2018年11月,任北京新片场传媒股份有限公司财务主管;2018年12月至今任北京大陆桥文化传媒股份有限公司财务经理。
二、监事会主席换届基本情况
(一)监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年7月18日审议并通过:

  选举郭宗甫为公司监事会主席,任职期限三年,至公司第二届监事会任期届满为止。
  本次会议召开9日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

  会议由郭宗甫主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况

  监事会主席郭宗甫持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历

  郭宗甫,男,侗族,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000

                                                                                  公告编号:2019-020

年12月至2005年12月,任北京大陆桥文化发展有限责任公司后期机房复制专员;2006年1月至2009年12月,任北京蓝色大陆桥广告有限公司后期综合制作部主任;2010年1月至2013年12月,任北京大陆桥影视有限公司摄制部主任;2014年1月至今,任北京大陆桥文化传媒股份有限公司技术总监兼航拍摄影师。
三、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
(一)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                            北京大陆桥文化传媒股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月19日

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