公告编号:2019-020 证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券 北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年7月18日审议并通过: 选举凌立为公司董事长,任职期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 任命张静为公司总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 任命张俊峰为公司副总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 任命卢彦卓为公司副总经理,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 任命管志军为公司董事会秘书,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 任命李丹为公司财务负责人,任期期限三年,至公司第二届董事会任期届满为止。 本次会议召开9日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由凌立主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长凌立持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事、总经理张静持有公司股份37,920,000股,占公司股本的79.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理张俊峰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-020 副总经理卢彦卓持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书管志军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人李丹持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历 卢彦卓,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年10月至2012年5月,任北京戴斯克商务有限公司总裁助理;2012年6月至2016年5月,任北京世纪融媒国际文化发展有限公司国际项目总监;2016年6月至2018年1月,任以色列Keshet广播国际有限公司大中华区及蒙古地区国际版权销售经理;2018年2月至今,任北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事长秘书兼国际部经理。 李丹,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年10月至2018年6月,任中审亚太会计事务所(特殊普通合伙)审计员;2018年7月至2018年11月,任北京新片场传媒股份有限公司财务主管;2018年12月至今任北京大陆桥文化传媒股份有限公司财务经理。 二、监事会主席换届基本情况 (一)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年7月18日审议并通过: 选举郭宗甫为公司监事会主席,任职期限三年,至公司第二届监事会任期届满为止。 本次会议召开9日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由郭宗甫主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席郭宗甫持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历 郭宗甫,男,侗族,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000 公告编号:2019-020 年12月至2005年12月,任北京大陆桥文化发展有限责任公司后期机房复制专员;2006年1月至2009年12月,任北京蓝色大陆桥广告有限公司后期综合制作部主任;2010年1月至2013年12月,任北京大陆桥影视有限公司摄制部主任;2014年1月至今,任北京大陆桥文化传媒股份有限公司技术总监兼航拍摄影师。 三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、备查文件 (一)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》; (二)《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 董事会 2019年7月19日