公告编号:2019-021 证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券 上海时光科技股份有限公司 关于公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一) 基本情况 本公司董事会于2019年7月17日收到董事乔彬递交的辞职报告,自2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。乔彬辞职后不再担任公司其他职务。 本公司董事会于2019年7月17日收到独立董事苗棣递交的辞职报告,自2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。苗棣辞职后不再担任公司其他职务。 本公司董事会于2019年7月18日收到独立董事翟进步递交的辞职报告,自2019年第二次临时股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。翟进步辞职 公告编号:2019-021 后辞职后不再担任公司其他职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是√否 (二) 辞职原因 翟进步先生、苗棣先生、乔彬先生因个人原因申请辞去公司董事一职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 翟进步、苗棣、乔彬的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 翟进步、苗棣、乔彬离职后,董事会人数为2人,低于公司章程规定的董事会最低法定人数,公司拟提名朱晓龙、何波、沈霞静为新的董事。 对公司生产、经营上的影响 公司翟进步先生、苗棣先生、乔彬先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)《翟进步的辞职报告》 (二)《苗棣的辞职报告》 (三)《乔彬的辞职报告》 上海时光科技股份有限公司 董事会 2019年7月19日