铁福来:第二届监事会第二次会议决议公告

2019年07月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

证券代码:837575        证券简称:铁福来        主办券商:国泰君安
              河南铁福来装备制造股份有限公司

              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月16日以专人通知方式发出5.会议主持人:徐云辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容:

    对公司上半年整体运营情况作了报告,具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披

                                                                          公告编号:2019-024

露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019年半年度利润分配》议案
1.议案内容:

    对公司2019年半年度利润分配进行了审议,具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-023),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

                                      河南铁福来装备制造股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年7月19日

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