公告编号:2019-024 证券代码:837575 证券简称:铁福来 主办券商:国泰君安 河南铁福来装备制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月19日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月16日以专人通知方式发出5.会议主持人:徐云辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019年半年度报告》议案 1.议案内容: 对公司上半年整体运营情况作了报告,具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披 公告编号:2019-024 露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-020)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019年半年度利润分配》议案 1.议案内容: 对公司2019年半年度利润分配进行了审议,具体内容详见公司与2019年7月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-023),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 河南铁福来装备制造股份有限公司 监事会 2019年7月19日