公告编号：2019-024
证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：孙志锋
6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019年半年度报告》。
公告编号：2019-024
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名张卫东为公司董事的议案》
1.议案内容：
董事唐忠浩辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张卫东为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第二次会议决议
公告编号：2019-024
太仓世珍集装箱部件股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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