公告编号：2019-026
证券代码：838659 证券简称：世珍股份 主办券商：东吴证券
太仓世珍集装箱部件股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年8月6日上午10点。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-026
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《任命张卫东为公司董事的议案》
董事唐忠浩辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张卫东为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。该董事持有公司股票0股，占公司股本的0%。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年08月6日08:30至09:00
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2019-026
四、其他
（一）会议联系方式：茅震海，18906248838，太仓经济开发区江南路66号，
传真：0512-53288100
（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第二次会议决议
太仓世珍集装箱部件股份有限公司
董事会
2019年7月22日
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