公告编号：2019-027
证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：广州证券
广东宏乾科技股份有限公司高级管理人员（董事会秘书）任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年7 月 22 日审议并通过：
任命张文静女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由施金佑董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书张文静女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原董事会秘书陈寒女士因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，公司拟聘任张文静女士作为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张文静不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司
公告编号：2019-027
董事、监事和高级管理人员的情形。
（四）新任董监高人员履历
张文静，女，1992 年出生，汉族，2014 年毕业于天津科技大学工业设计专业，中
国国籍，无境外永久居留权。2014 年 10 月至 2015 年 5 月就职于天津市南希幼儿园，
任老师，2015 年 7 月至今就职于广东宏乾科技股份有限公司，任董事长助理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东宏乾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日
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