倍益康:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

2019年07月23日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-012

  证券代码:870199          证券简称:倍益康          主办券商:东莞证券
              四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

            董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事长和高级管理人员换届的基本情况

    1.换届基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 19 日审议并通过:

  选举张文为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命张文先生为公司总经理,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命蔡秋菊女士、邓小浪先生为公司副总经理,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命王露女士为公司财务负责人,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  任命蔡秋菊女士为公司董事会秘书,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

  本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由张文主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否


                                                                                  公告编号:2019-012

    2.换届后董监高人员情况

  董事长张文持有公司股份 9,527,600 股,占公司股本的 75.62%。不是失信联合惩戒
对象。

  副总经理蔡秋菊持有公司股份 259,900 股,占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩
戒对象。

  副总经理邓小浪持有公司股份 13,500 股,占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒
对象。

  财务负责人王露持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒
对象。

  董事会秘书蔡秋菊持有公司股份 259,900 股,占公司股本的 2.06%。不是失信联合
惩戒对象。

    3.首次任免董事长及高级管理人员履历

  上述董事长、高级管理人员均为连任,无新任。
(二)监事会主席换届的基本情况

    1.换届基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 19 日审议并通过:

  选举王刚为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

  本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由王刚主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

    2.换届后董监高人员情况

  监事会主席王刚持有公司股份 35,000 股,占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒
对象。

    3.首次任免董监高人员履历

  上述监事人员均为连任,无新任监事。


                                                                                  公告编号:2019-012

二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

    本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、 生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
 (一)经与董事签字确认的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第
      一次会议决议》

 (二)经与监事签字确认的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届监事会第
      一次会议决议》

                                        四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 7 月 23 日

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