公告编号:2019-012 证券代码:870199 证券简称:倍益康 主办券商:东莞证券 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 (一)董事长和高级管理人员换届的基本情况 1.换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 19 日审议并通过: 选举张文为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命张文先生为公司总经理,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命蔡秋菊女士、邓小浪先生为公司副总经理,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命王露女士为公司财务负责人,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命蔡秋菊女士为公司董事会秘书,任期期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由张文主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 公告编号:2019-012 2.换届后董监高人员情况 董事长张文持有公司股份 9,527,600 股,占公司股本的 75.62%。不是失信联合惩戒 对象。 副总经理蔡秋菊持有公司股份 259,900 股,占公司股本的 2.06%。不是失信联合惩 戒对象。 副总经理邓小浪持有公司股份 13,500 股,占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒 对象。 财务负责人王露持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒 对象。 董事会秘书蔡秋菊持有公司股份 259,900 股,占公司股本的 2.06%。不是失信联合 惩戒对象。 3.首次任免董事长及高级管理人员履历 上述董事长、高级管理人员均为连任,无新任。 (二)监事会主席换届的基本情况 1.换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 19 日审议并通过: 选举王刚为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由王刚主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事会主席王刚持有公司股份 35,000 股,占公司股本的 0.28%。不是失信联合惩戒 对象。 3.首次任免董监高人员履历 上述监事人员均为连任,无新任监事。 公告编号:2019-012 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、 生产经营活动产生不良影响。 三、备查文件 (一)经与董事签字确认的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届董事会第 一次会议决议》 (二)经与监事签字确认的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第二届监事会第 一次会议决议》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 23 日