融智通:第三届董事会第八次会议决议公告

2019年07月24日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-023

 证券代码:430169        证券简称:融智通        主办券商:信达证券
              融智通科技(北京)股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:管明尧
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行申请贷款》议案
1.议案内容:

  公司因业务经营和发展需要,拟向北京银行中关村海淀园支行申请贷款,授

                                                                          公告编号:2019-023

信额度为 500 万元,期限 2 年,用以补充流动资金,担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司保证担保,公司全部应收账款一般性质押(具体额度以签订合同为准);同时由控股股东、实际控制人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案涉及关联交易,关联董事管明尧回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案的关联交易事项未超出年度预计的关联交易额度,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《融智通科技(北京)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

                                      融智通科技(北京)股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 7 月 24 日

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