公告编号:2019-023 证券代码:430169 证券简称:融智通 主办券商:信达证券 融智通科技(北京)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人:管明尧 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向北京银行申请贷款》议案 1.议案内容: 公司因业务经营和发展需要,拟向北京银行中关村海淀园支行申请贷款,授 公告编号:2019-023 信额度为 500 万元,期限 2 年,用以补充流动资金,担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司保证担保,公司全部应收账款一般性质押(具体额度以签订合同为准);同时由控股股东、实际控制人管明尧及其妻子黄丽丽为公司提供连带保证担保。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联董事管明尧回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案的关联交易事项未超出年度预计的关联交易额度,本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《融智通科技(北京)股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 融智通科技(北京)股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 24 日