公告编号:2019-009 证券代码:870436 证券简称:大地电气 主办券商:申万宏源 南通大地电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日 2.会议召开地点:南通市港闸区永和路 8 号公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长蒋明泉先生 6.会议列席人员:王晓阳、王雪慧、顾锦凤 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决, 公告编号:2019-009 选举蒋明泉先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决, 聘任蒋明泉先生为公司总经理,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决, 聘任陈龙全先生为公司董事会秘书,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。陈龙全先生不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-009 (四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经总经理提名,决定聘任高兵先生为公司副总经理、聘任陈龙全先生为公司财务负责人,任期三年, 从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。高兵先生、陈龙全先生不属于失信联 合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》 南通大地电气股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 24 日