大地电气:第二届董事会第一次会议决议公告

2019年07月24日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-009
 证券代码:870436        证券简称:大地电气        主办券商:申万宏源
                南通大地电气股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点:南通市港闸区永和路 8 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长蒋明泉先生
6.会议列席人员:王晓阳、王雪慧、顾锦凤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决,

                                                                          公告编号:2019-009
选举蒋明泉先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至
2022 年 7 月 23 日。蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决,
聘任蒋明泉先生为公司总经理,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月
23 日。蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决,
聘任陈龙全先生为公司董事会秘书,任期三年,从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年
7 月 23 日。陈龙全先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号:2019-009
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经总经理提名,决定聘任高兵先生为公司副总经理、聘任陈龙全先生为公司财务负责人,任期三年,
从 2019 年 7 月 24 日至 2022 年 7 月 23 日。高兵先生、陈龙全先生不属于失信联
合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

                                            南通大地电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 7 月 24 日

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