公告编号：2019-041
证券代码：837936 证券简称：新乡滤器 主办券商：民族证券
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时-12 时。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新乡市利菲尔特滤器股份有限公司终止股票发行的议案》
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24
日召开的第二届董事会第五次会议、于 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于<新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 2019 年第一
次股票发行方案>的议案》等议案；2019 年 6 月 26 日，公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《新乡市利菲尔特滤器股
份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-032)； 2019 年 7 月
12 日，公司披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-037）。截至目前，此次股票发行的认购对象尚未缴纳认购款。
因公司融资计划改变，综合考虑公司长期发展规划及实际情况并与全体认购
对象沟通后，决定终止本次股票发行。具体详见公司于 2019 年 7 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止股票发行的公告》（公告编号：2019-040）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单
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位印章的组织机构营业执照复印件；
6、由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
7、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 08:00-08:55
（三）登记地点：新乡市利菲尔特滤器股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:闫道坤 联系电话:0373-2515871
联系地址:河南省新乡市市辖区高新技术产业开发区过滤产业园 B1 座
传真:0373-2515871 邮箱:xxlq@lefilter.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。
五、备查文件目录
《新乡市利菲尔特滤器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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