公告编号:2019-016 证券代码:837692 证券简称:思宇信息 主办券商:开源证券 陕西思宇信息技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日 2. 会议召开地点:西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人:刘跟民 6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于关联方拟为公司借款提供反担保暨关联交易》议案 1.议案内容: 详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2019-016 (www.neeq.com.cn)上刊登的《关联交易公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事刘跟民、刘彬、李晓刚回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 因非关联董事不足半数,本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易》议案 1.议案内容: 详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关联交易公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事刘跟民、刘彬回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容: 详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 公告编号:2019-016 陕西思宇信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 24 日