公告编号：2019-018
证券代码：837692 证券简称：思宇信息 主办券商：开源证券
陕西思宇信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等 有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
公告编号：2019-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方拟为公司借款提供反担保暨关联交易》议案
详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签属的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 8:30-8:50
（三）登记地点：西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郜燕，电话：029-88386031，传真：029-88386214
公告编号：2019-018
（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
陕西思宇信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
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