公告编号:2019-038 证券代码:870122 证券简称:一景乳业 主办券商:财通证券 浙江一景乳业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 8 月 10 日上午 10:00。 预计会期 0.5 天。 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号:2019-038 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 5 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室。 二、 会议审议事项 (一)审议《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》议案 公司对经营范围进行调整,变更后经营范围为:生产、加工:乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳)];奶牛养殖;食品经营;第二类增值电信业务(具体内容详见《经营许可证》);下设分支机构,食品经营(分支机构凭营业执照经营)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托 公告编号:2019-038 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二) 登记时间:2019 年 8 月 10 日 8:00-10:00 (三) 登记地点:公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联系人:邢喜波 联系电话:0575-83049179 传真:0575-83048098 邮政编码:312400 联系地址:浙江省嵊州市经济开发区普田大道 555 号 (二) 会议费用:与会股东交通费和餐费自理。 (三) 临时提案(如有) 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、 备查文件目录 《浙江一景乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 浙江一景乳业股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 25 日