公告编号:2019-037 证券代码:870122 证券简称:一景乳业 主办券商:财通证券 浙江一景乳业股份有限公司 关于补充确认公司经营范围变更并修订 《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 浙江一景乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 25 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会表决。 (二) 会议召开的合法、合规性 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 公告编号:2019-037 第十二条 经依法登记,公司的经营范 第十二条 经依法登记,公司的经营范 围为:生产、加工:乳制品[液体乳(巴 围为:生产、加工:乳制品[液体乳(巴 氏杀菌乳、调制乳、发酵乳)];奶牛 士杀菌乳、调制乳、发酵乳)];奶牛 养殖;食品经营;第二类增值电信业务 养殖;食品经营;下设分支机构,食品 (具体内容详见《经营许可证》);下 经营(分支机构凭营业执照经营)。 设分支机构,食品经营(分支机构凭营 业执照经营)。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内 容尚需提交公司股东大会审议,公司已于 2019 年 7 月 10 日完成上述 事项的工商变更登记。 三、 对公司的影响 本次经营范围变更并修订公司章程是公司经营发展需要,不会导致公司主营业务发生变化,亦不会对公司日常性经营产生不利影响,对公司未来经营发展有积极的影响。 四、 备查文件 《浙江一景乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 浙江一景乳业股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 25 日