公告编号：2019-036
证券代码：870122 证券简称：一景乳业 主办券商：财通证券
浙江一景乳业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：嵊州市经济开发区普田大道 555 号公司会议室3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：李鸣
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-036
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认公司经营范围变更并修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司决定增加经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：
原内容：
第十二条：公司的经营范围是：生产、加工：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。
修订后：
第十二条：公司的经营范围是：生产、加工：乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、发酵乳）]；奶牛养殖；食品经营；第二类增值电信业务（具体内容详见《经营许可证》）；下设分支机构，食品经营（分支机构凭营业执照经营）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案1.议案内容：
公告编号：2019-036
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟于 2019 年 8 月
10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
3.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
浙江一景乳业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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