凯欣股份:第二届董事会第八次会议决议公告 公告编号: 2019-025 证券代码: 835850 证券简称: 凯欣股份 主办券商: 中天国富证券 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间: 2019 年 7 月 25 日 2. 会议召开地点: 公司会议室 3. 会议召开方式: 现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 7 月 12 日以电话通 知方式发出 5. 会议主持人: 张莉 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事孙薇女士因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《 任免公司董事会秘书》 的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号: 2019-025 1.议案内容: 因范英杰女士提出辞去公司董事会秘书职务,董事会聘任董广珍 女士为公司信息披露负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满之日止。 2.议案表决结果: 同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一) 经与会董事签署的《公司第二届董事会第八次会议决议》。 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 25 日