凯欣股份:第二届董事会第八次会议决议公告

2019年07月25日查看PDF原文
凯欣股份:第二届董事会第八次会议决议公告
公告编号: 2019-025
证券代码: 835850 证券简称: 凯欣股份 主办券商: 中天国富证券
山东凯欣绿色农业发展股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2019 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 7 月 12 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人: 张莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事孙薇女士因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 任免公司董事会秘书》 的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2019-025
1.议案内容:
因范英杰女士提出辞去公司董事会秘书职务,董事会聘任董广珍
女士为公司信息披露负责人,任期自董事会通过之日起至本届董事会
届满之日止。
2.议案表决结果: 同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签署的《公司第二届董事会第八次会议决议》。
山东凯欣绿色农业发展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)