公告编号：2019-025
证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛 主办券商：申万宏源
上海谊盛置业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,231,000股，占公司有表决权股份总数的 84.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认购对象周杰与公司签署<解除协议>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年7月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第
公告编号：2019-025
二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东周杰回避表决。
（二）审议通过《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》的议案
1.议案内容：
议案内容详见2019年7月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）
2.议案表决结果：
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举丁建华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2019年7月4日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-025
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海谊盛置业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
上海谊盛置业股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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