公告编号：2019-010
证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议
室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：廖中和
6. 会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会
议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案
公告编号：2019-010
1.议案内容：
为满足公司日常业务经营的需要，控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款，并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限 10 年
2.回避表决情况
本议案涉及回避事项，关联董事廖中和、刘俊娥、廖依依需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年8 月 9 日上午 9:00在公司会议室召开珠海德润环保疏浚
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。
珠海德润环保疏浚股份有限公司
公告编号：2019-010
董事会
2019 年 7 月 25 日
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