德润股份:第一届董事会第十次会议决议公告

2019年07月25日 查看PDF原文

公告编号:2019-010

证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日

2. 会议召开地点:广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:廖中和
6. 会议列席人员:监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议《关于公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保》议案


公告编号:2019-010

1.议案内容:

为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款,并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限 10 年
2.回避表决情况

本议案涉及回避事项,关联董事廖中和、刘俊娥、廖依依需回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟定于 2019 年8 月 9 日上午 9:00在公司会议室召开珠海德润环保疏浚
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

公告编号:2019-010

董事会
2019 年 7 月 25 日

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