公告编号:2019-011 证券代码:871719 证券简称:德润股份 主办券商:华西证券 珠海德润环保疏浚股份有限公司 对外提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款,并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限 10 年。 (二)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 (三)审议和表决情况 公司于 2019 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于 公司为关联方申请银行贷款提供连带责任担保的议案》,根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事廖中和、刘俊娥、廖依依对于上述议案均回避表决。经与会非关联董事表决,该项议案表决结果为 2 票同意,0 票反对,0 票弃权。 因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审核。 二、被担保人基本情况 (一)自然人 公告编号:2019-011 被担保人姓名:廖中和 住所:广东省珠海市香洲区 关联关系:被担保人系公司控股股东、董事长、总经理。 三、担保协议的主要内容 为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和拟向中国工商银行珠海五洲支行申请人民币 500 万元的贷款,并无偿交由公司使用。该笔贷款的抵押物由董事廖依依无偿提供。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限 10 年。 四、董事会意见 (一)担保原因 本次担保事项原因是,为满足公司日常业务经营的需要,控股股东、董事长、总经理廖中和拟向银行申请贷款,并无偿交由公司使用,董事廖依依为此项贷款提供抵押物。董事会在考虑该担保风险可控基础上同意上述担保。 (二)担保事项的利益与风险 董事会认为,被担保人为公司控股股东、董事长、总经理,个人征信情况良好,具备足够的偿债能力,担保金额较小,没有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。同时,本次关联方借款实际提供给公司用于业务经营,不存在损害公司及股东利益的情况,本次担保风险可控。 (三)对公司的影响 被担保人个人征信情况良好,具备足够的偿债能力,担保金额较小,没有迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。同时,本次关联方借款实际提供给公司用于业务经营,本次担保符合公司和股东的利益需求。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 公告编号:2019-011 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 500.00 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 0 0% 中 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 0 0% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 12.75%。 涉及诉讼的担保金额为 0 元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。 六、备查文件目录 (一)公司第一届董事会第十次会议决议; (二)担保协议 珠海德润环保疏浚股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 25 日