公告编号：2019-016
证券代码：832124 证券简称：东南股份主办券商：申万宏源
南京东南工业装备股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为南京东南工业装备股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 09 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-016
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京东南工业装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
议案内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2019-014。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
议案内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-015。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 8 月 12 日上午 08 时 30 分。
（三）登记地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室。
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四、其他
（一）会议联系方式：联系方式：南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号联系电
话：025-57700077 联系传真：025-58848466 邮政编码：211505 联系人：管
正
（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用
自理。
（三）临时提案
临时提案需于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《南京东南工业装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《南京东南工业装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
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