公告编号:2019-015 证券代码:832124 证券简称:东南股份主办券商:申万宏源 南京东南工业装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人:吕殿福 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东姜煜、朱远春提名吕殿福、彭兆祥为第三届监事会监事候选人,与职工大会选举出来的职工监事王传福一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 公告编号:2019-015 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京东南工业装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。 南京东南工业装备股份有限公司 监事会 2019 年 7 月 26 日 公告编号:2019-015 附件 第三届监事会候选人简历 吕殿福,中国籍,无境外永久居留权,1957 年 9 月出生,高中学历。1976 年 1 月就职于南京电表厂,任厂长;1988 年 3 月就职于南京第二标准件厂,任厂长;1990年2月就职于南京江浦珠江仪表厂,任厂长;1997年3月就职于南京江浦 珠江喷塑厂,任书记;1999 年 12 月就职于南京江浦珠江塑料五金厂;2009 年 3 月 至今就职于公司,现任公司监事会主席。 彭兆祥,中国籍,无境外永久居留权,1971 年 11 月出生,大专学历。1991 年 9 月至 2007 年 4 月就职于南京化学厂,任办公室主任;2008 年 3 月至今就职于 公司,现任公司监事、财务部经理。