公告编号：2019-023
证券代码：830930 证券简称：天行健 主办券商：开源证券
青岛天行健物流股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 3 日
2.会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 63 号数码科技中心 1-1308
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：马元生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立潍坊分公司》议案
1.议案内容：
因公司业务发展需要，公司注册潍坊分公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-023
本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
青岛天行健物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
青岛天行健物流股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
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