公告编号：2019-025
证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以电话通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈训银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向兴业银行广州分行增城支行申请贷款授信》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟与兴业银行申请人民币500 万元授信，本授信期限为一年，具体起止时间从放款日起计算；
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或
公告编号：2019-025
www.neeq.cc）的公告《关于向兴业银行广州分行增城支行申请贷款授信》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东雅琪生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议。
广东雅琪生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
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