公告编号:2019-037 证券代码:835081 证券简称:远方生态 主办券商:安信证券 贵州远方生态环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人:余韶文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司收购资产的议案》议案 1.议案内容: 大唐国投电影院线有限公司注册资本人民币 10000 万元,实缴资本 0 元。现有股东为:徐东升持股 80%,国安九洲林业科技有限公司持股 10%,Wecast Services 公告编号:2019-037 Group Limited 持股 5%,Enlighta Inc.持股 5%。现贵州远方生态环保科技股份 有限公司拟以 0 元收购徐东升 40%股权。股权转让后,贵州远方生态环保科技股份有限公司持股 40%,徐东升持股 40%,国安九洲林业科技有限公司持股 10%, Wecast Services Group Limited 持股 5%,Enlighta Inc.持股 5%。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 贵州远方生态环保科技股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 26 日